Empresa familiar · Patrimonio · Legado
Protocolo
Familiar
Andorra · Barcelona · Madrid · Toulouse
Diseño y estructuración del protocolo familiar para empresas y grandes patrimonios. Planificamos la convivencia entre familia y empresa, la transmisión del legado y la protección del patrimonio construido durante generaciones, con discreción total y visión a largo plazo.
4
Jurisdicciones
2
Perfiles: empresa y patrimonio
∞
Discreción total
Empresa familiar
Gobierno corporativo, pactos entre herederos, sucesión de la dirección y transmisión de la propiedad empresarial.
Grandes patrimonios
Planificación sucesoria, fundaciones familiares, family office y estructuración del patrimonio personal y financiero.
Multijurisdiccional
Patrimonios y empresas con presencia en Andorra, España y Francia. Coordinación fiscal y jurídica integral.
Discreción y confidencialidad
El protocolo familiar toca los aspectos más sensibles de una familia. Máxima reserva desde el primer contacto.
Nuestro enfoque
El legado no se
improvisa:
se diseña con tiempo
La mayoría de los conflictos familiares en torno al patrimonio o la empresa no nacen de la mala voluntad de nadie, sino de la ausencia de reglas claras acordadas con anticipación. El protocolo familiar es precisamente eso: un acuerdo de familia redactado cuando las relaciones son buenas, para que sigan siéndolo cuando lleguen los momentos difíciles.
En Jurisserv acompañamos a familias empresarias y a grandes patrimonios en el diseño de su protocolo, combinando sensibilidad hacia la dimensión humana con el rigor técnico necesario para que el documento tenga solidez jurídica en todas las jurisdicciones implicadas.
Iniciar conversación confidencial«Cuando alguien nos llama para hablar de un protocolo familiar, la primera reunión nunca es de abogados. Es una conversación sobre qué quieren para su familia dentro de 20 años.»
Equipo de Patrimonio y Familia · Jurisserv
Diseñado cuando las relaciones son buenas
Coordinación jurídica y fiscal multijurisdiccional
Sensibilidad hacia la dimensión personal y familiar
Discreción total desde el primer contacto
Revisión y actualización periódica
Dos perfiles, un mismo rigor
Empresa familiar
y grandes patrimonios
El protocolo familiar tiene contenidos distintos según se trate de una familia empresaria o de un gran patrimonio personal. Ambos requieren el mismo nivel de precisión técnica y sensibilidad humana.
Empresa Familiar
Familias que tienen en común la propiedad o la dirección de una o varias empresas. El protocolo regula la relación entre la familia y la empresa, los mecanismos de gobierno, la transmisión de la propiedad y la sucesión en la dirección.
Gobierno corporativo adaptado a la empresa familiar
Sucesión en la propiedad de las participaciones
Sucesión en la dirección y gestión de la empresa
Pactos entre herederos y cónyuges
Acceso de nuevas generaciones a la empresa
Mecanismos de resolución de conflictos internos
Política de dividendos y retribución de la familia
Limitaciones a la transmisión de participaciones a terceros
Grandes Patrimonios
Familias con un patrimonio personal significativo, compuesto por activos financieros, inmobiliarios, empresariales o mixtos, distribuidos en una o varias jurisdicciones. El protocolo organiza la planificación sucesoria, la gestión del patrimonio y su transmisión.
Planificación sucesoria multijurisdiccional
Estructuración del patrimonio familiar: holding, SCI, fundación
Family office: organización de la gestión patrimonial
Donaciones y transmisión en vida con optimización fiscal
Regímenes matrimoniales y capitulaciones
Testamentos internacionales y coordinación entre jurisdicciones
Fundaciones familiares y vehículos fiduciarios
Protección del patrimonio frente a terceros
Servicios específicos
Seis áreas
de actuación
01
Redacción del Protocolo Familiar
Documento marco que regula las relaciones entre los miembros de la familia en relación con la empresa o el patrimonio. Jurídicamente sólido y adaptado a las circunstancias específicas de cada familia.
Diagnóstico familiar previo: situación actual y objetivos
Redacción participativa con todos los miembros implicados
Coordinación con estatutos, pactos de socios y testamentos
Adaptación multijurisdiccional
Revisión y actualización periódica
02
Gobierno Corporativo Familiar
Diseño de los órganos de gobierno de la empresa familiar: consejo de administración, consejo de familia, comité de dirección y mecanismos de toma de decisiones que equilibren propiedad y gestión.
Consejo de administración con miembros independientes
Consejo de familia: órgano de representación familiar
Protocolo de acceso a cargos directivos
Política de retribución y dividendos
Mecanismos de resolución de conflictos
03
Planificación Sucesoria
Diseño integral de la transmisión del patrimonio y la empresa a la siguiente generación, con optimización fiscal coordinada entre todas las jurisdicciones implicadas.
Testamentos internacionales y coordinación jurisdiccional
Donaciones en vida con optimización fiscal
Pactos sucesorios donde lo permite la legislación
Coordinación con convenios de doble imposición en sucesiones
Fiducias y trust en las jurisdicciones que los reconocen
04
Estructuración Patrimonial
Diseño y constitución de los vehículos jurídicos más eficientes para organizar, proteger y transmitir el patrimonio familiar: holdings, SCI, fundaciones y family office.
Holding patrimonial familiar
SCI (Société Civile Immobilière) para activos en Francia
Fundación familiar: protección y legado
Family office: organización de la gestión patrimonial
Protección del patrimonio frente a reclamaciones de terceros
05
Régimen Matrimonial y Capitulaciones
Asesoramiento sobre el régimen económico matrimonial más adecuado para proteger el patrimonio familiar y empresarial frente a situaciones de separación o divorcio.
Análisis del régimen matrimonial actual
Capitulaciones matrimoniales prematrimoniales y durante el matrimonio
Separación de bienes frente a gananciales
Protección de la empresa familiar frente a divorcios
Coordinación de regímenes en parejas internacionales
06
Mediación y Conflictos Familiares
Cuando el conflicto ya existe, acompañamos en la búsqueda de soluciones negociadas que preserven tanto el patrimonio como las relaciones familiares.
Mediación familiar con facilitación profesional
Renegociación del protocolo en contexto de conflicto
Salida ordenada de socios familiares
Valoración y liquidación de participaciones
Representación en procesos judiciales si es necesario
Cómo trabajamos
Un proceso
confidencial y participativo
01
Primera conversación
Reunión confidencial para entender la situación familiar, la estructura y los objetivos a largo plazo.
02
Diagnóstico
Análisis jurídico, fiscal y patrimonial de la situación actual en todas las jurisdicciones implicadas.
03
Borrador y debate
Primera propuesta de protocolo, discutida con todos los miembros de la familia en un proceso participativo.
04
Redacción final
Documento definitivo coordinado con los estatutos, pactos de socios, testamentos y estructuras patrimoniales.
05
Seguimiento
Revisión periódica del protocolo y actualización ante cambios familiares, empresariales o normativos.
¿Cuándo es el momento ideal para hacer un protocolo familiar?
+
El momento ideal es cuando todo va bien. El protocolo familiar es mucho más fácil de diseñar y acordar cuando no hay conflicto activo, cuando los fundadores todavía están activos en la empresa y cuando los herederos son jóvenes. Esperar a que haya un problema suele hacer el proceso más difícil y más costoso. Una buena regla: si hay más de dos accionistas familiares o si la siguiente generación ya está incorporada a la empresa, es el momento de plantearlo.
¿El protocolo familiar tiene validez jurídica?
+
El protocolo familiar como documento global no siempre es un contrato jurídicamente vinculante por sí solo, pero sus compromisos pueden incorporarse a documentos con plena fuerza legal: estatutos sociales, pactos de socios, testamentos, capitulaciones y contratos de compraventa de participaciones. La clave está en la coordinación entre el protocolo y los instrumentos jurídicos que lo implementan.
¿Qué diferencia hay entre protocolo familiar y pacto de socios?
+
El pacto de socios regula las relaciones entre los socios de una sociedad en su condición de socios (transmisión de participaciones, gobierno corporativo, salida). El protocolo familiar es más amplio: incluye la relación entre los miembros de la familia independientemente de su condición de socios, abarcando aspectos como la sucesión, los valores de la familia, el acceso a la empresa de nuevas generaciones y la resolución de conflictos familiares. Ambos documentos deben estar coordinados.
¿Pueden asesorar en patrimonios distribuidos en varias jurisdicciones?
+
Sí. Es una de nuestras principales ventajas. Para patrimonios con activos en Andorra, España y Francia, coordinamos los equipos de los cuatro despachos desde un único punto de contacto. Esto es especialmente relevante en planificación sucesoria, donde las diferencias entre los sistemas jurídicos de cada país pueden generar situaciones inesperadas si no se planifican con anticipación.
¿Qué es un family office y cuándo tiene sentido crearlo?
+
Un family office es una estructura de gestión privada del patrimonio familiar que centraliza la administración de inversiones, fiscalidad, sucesión y otros aspectos patrimoniales. Tiene sentido a partir de un determinado nivel de patrimonio (habitualmente a partir de varios millones de euros en activos) o cuando la complejidad de la gestión justifica una estructura dedicada. Puede ser un family office propio o una participación en un multi-family office compartido.
Contacto confidencial
Una conversación
confidencial
sin compromiso
La primera reunión no es de abogados: es una conversación sobre la familia, los objetivos y el legado que quieren construir. Sin formularios ni documentación previa.
Primera conversación confidencial
Discreción total · Sin compromiso
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Venta total o parcial de la empresa familiar cuando llega el momento del relevo generacional.
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