Prevenció del Blanqueig

[PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] és subjecte obligat conforme a la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i aplica un programa intern alineat amb les Directives (UE) 2015/849 i (UE) 2018/843.

Subjecte obligat

Com a firma juridicofiscal que presta serveis d’assessorament mercantil, fiscal i societari, [PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] està subjecta al règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Això implica obligacions d’identificació, diligència deguda i comunicació al SEPBLAC respecte de determinades operacions.

Diligència deguda

Abans d’iniciar qualsevol relació professional, la firma aplica mesures de diligència deguda que inclouen:

• Identificació formal del client mitjançant documentació oficial.
• Identificació del titular real quan el client sigui una persona jurídica.
• Coneixement del propòsit i la naturalesa de la relació professional.
• Seguiment continu de la relació durant tota la seva vigència.
• Avaluació reforçada en operacions de risc elevat (PEP, jurisdiccions d’alt risc, transaccions complexes o inusuals).

Operacions sospitoses

La firma compta amb un Manual de prevenció del blanqueig i un òrgan de control intern que examina qualsevol operació que pugui estar relacionada amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Quan escaigui, es fa la comunicació corresponent al SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals) o a l’organisme equivalent de cada jurisdicció.

Formació i supervisió

Tots els professionals reben formació periòdica obligatòria en matèria AML. El compliment del programa és supervisat pel Comitè de Compliance i per un expert extern independent, conforme exigeix la normativa.

Negativa a la prestació del servei

[PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] es reserva el dret de no iniciar o de finalitzar la relació professional quan no pugui completar les mesures de diligència deguda exigides per la normativa o quan existeixin indicis fonamentats que l’operació pot estar vinculada al blanqueig de capitals o al finançament del terrorisme.